Menu
Bisnode PEP- och Sanktionsscreening

Automatisk kontroll av sanktionslistor och PEP

Reglerna kring AML (Anti Money Laundering) och PEP (Politiskt Exponerad Person) har blivit striktare i och med fjärde penningtvättsdirektivet och ställer därmed högre krav på organisationen. För att underlätta ert arbete med regelefterlevnad utvidgar vi begreppet risk till att även inkludera compliance och utökar vårt erbjudande med en komplett lösning som hjälper er att hantera risker även inom penningtvätt och terroristfinansiering.

Den största förändringen i direktivet  innebär att konceptet PEP utökats och omfattar nu även svenska medborgare. Detta innebär att arbetet med att identifiera och administrera PEP ökar för samtliga finansiella institutioner och företag som har kunder i Sverige och som lyder under penningtvättsdirektivet.

Träffsäker automatiserad slagning

Med vår lösning Bisnode PEP- och sanktionsscreening hjälper vi er att genom en automatiserad slagning kontrollera om personer är PEP eller finns på sanktionslistor. Screeningen erbjuds både i realtid vid ansökningstillfället samt genom en daglig screening av hela kundportföljen för att få information om förändringar. Kontrollerna görs mot träffsäkra listor då vi arbetar med en väletablerad partner som är specialist på att samla in och tolka sanktions- och PEP-listor.

Effektiviserar Compliancearbetet

Bisnode PEP- och sanktionsscreening effektiviserar arbetet med att uppfylla kraven från myndigheter gällande att upprätta rutiner för identifiering av PEP, screening mot sanktionslistor och införandet av arkiveringsrutiner. Den automatiska screeningen ger inte bara ett effektivt compliancearbete utan bidrar även att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Gemensam lösning för Norden

Initialt täcker lösningen svenska personer och företag, med bevakning möjlig för svenska konsumenter, men kommer att expanderas för att även inkludera svenska företag och personer i Norge, Danmark och Finland. Framöver kommer Bisnode PEP- och sanktionsscreening även finnas tillgänglig som en modul i vår lösning för automatiserad kreditriskbedömning. Ni kan då på ett effektivt sätt kontrollera både kreditvärdigheten och PEP i samma rutin.

Intresseanmälan

Meddela oss här om du är intresserad av tjänsten.

Skriv ut
Emelie Hultqvist
Emelie Hultqvist

Product Owner Decisioning
+46 70 874 00 23
emelie.hultqvist@bisnode.com

Kontakta mig
Tack!

Relaterade produkter

Relaterade case

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode