Menu
Reelle Ejere

Ved du, hvem du handler med?

Med produktet Reelle ejere kan du bestemme den øverste ejer af en given virksomhed – sagt med andre ord hjælper vi dig med at spotte, om du handler med en svindler.

OPFYLDER LOVKRAV

Med hvidvaskloven er det blevet et lovkrav for en lang række finansielle virksomheder at kunne identificere den øverste ansvarlige for deres virksomhedskunder. Det er en tung og langsommelig proces, som vi kan gøre nem og enkel med det unikke produkt Reelle ejere.
Reelle ejere er et værktøj, som er udviklet til at dække hele Danmark og vise den reelle og/eller potentielle ejer af en virksomhed, afhængig af, hvad den pågældende virksomhed har opgivet af oplysninger.
 

HVORFOR REELLE EJERE?

  • Sikrer dig og din organisation mod overtrædelse af hvidvaskloven.
  • Forenkler og effektiviserer dine IDprocesser med øget træfsikkerhed og reduktion af manuelle fejl.
  • Giver dig en bedre økonomisk løsning end manuelt at undersøge ejerforholdet.
  • Vi indtaster selv årsregnskaberne og har derfor den størst mulige detaljeindsigt i virksomhedernes ejerforhold. Herved kan vi med stor præcision udpege de reelle ejere samt dem med kontrollerende indflydelse.

TRE LØSNINGER

Produktet Reelle ejere kan tilgås på tre forskellige måder:

  • En opslagsløsning, hvor du søger på virksomhedens CVR-nummer eller D-U-N-S® nummer.
  • En batchløsning, hvor du skal indsende en oversigt over de selskaber, du ønsker kontrolleret.
  • En overvågningsløsning, hvor du får en alarm ved ændring af ejerforhold, direktion, bestyrelse eller tegningsregel på de selskaber, som du har valgt at overvåge.

På http://reelleejere.bisnode.dk/ kan du læse mere om løsninger med Reelle ejere, se en oversigt over Bisnodes kilder og finde henvisning til regler om hvidvask.

POTENTIELLE EJERE

Af lovgivningsmæssige årsager kan den reelle ejer ikke altid bestemmes. I de tilfælde udpeges den potentielle ejer med den kontrollerende ejerandel i virksomheden.

Download

Bisnode
Bisnode

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Kontakt
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode