Menu
D&B KYC (Know your Customer)

Ved du hvem du handler med Globalt?

Med Know Your Customer (KYC) gør virksomheden en indsats for at de til enhver tid gældende regler overholdes, samtidig med at der frigøres ressourcer i økonomifunktionen

Know your Customer – hurtigt og omkostningseffektivt

Med Know Your Customer (KYC) gør virksomheden en indsats for at de til enhver tid gældende regler overholdes, samtidig med at der frigøres ressourcer i økonomifunktionen.

KYC fås både som batch levering og online.

Know Your Customer Batch

Ud over Bisnode D&B's egen systematiske opdatering og indsamling af virksomhedsinformation, anvendes data fra finansielle tilsynsmyndigheder, børsnoterede virksomheder, børser og et stort antal sanktionslister fra CIA og andre efterretningstjenester verden over.

Med KYC får du følgende informationer:

  • Identifikation så du ved hvem du har samhandel med
  • Global koncernstruktur
  • Information om ledelse og nøgletal hvis der er tale om compliance
  • Kontrol i forhold til globale sanktionslister fra FN, EU, lokale efterretningstjenester mv.
  • Kontrol i forhold til tilsynsmyndigheder som f.eks. Finanstilsynet
  • Kontrol i forhold til aktiebørser i hele verden

Know Your Customer Online

Compliance rapport

Bisnode D&B's online hvidvaskningsløsning giver dig nemt og hurtigt adgang til de nødvendige oplysninger i et standardiseret format.

KYC indeholder primært:

  • Identifikation
  • Beskrivelse af kontrolstruktur (koncern
    hierarki)
  • Oplysning om ejerskab og personer i
    ledelse/bestyrelse
  • Kontrol af terror-, sanktion-, og PEP lister
  • Børsinformation
  • Regnskabsinformation
  • Oplysninger om stamdata bla. Branche

Se eksempel på rapport her

Bisnode
Bisnode

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Kontakt
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode